Results (1 - 28) of 28

Show results for

Product Type

  • All Product Types
  • Books (28)
  • Magazines & Periodicals
  • Comics
  • Sheet Music
  • Art, Prints & Posters
  • Photographs
  • Maps
  • Manuscripts &
    Paper Collectibles

Refine by

Condition

Binding

Collectible Attributes

Free Shipping

Seller Location

  • All Locations

Seller Rating

El Salvador. Laws, statutes, etc.

Published by San Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) (Colección de Leyes del Sistema Financiero), 2004 (2004)

New

Quantity Available: 1

From: Libros Centroamericanos Inc (Redlands, CA, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 13.00
Convert Currency
Shipping: US$ 5.50
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: San Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) (Colección de Leyes del Sistema Financiero), 2004, 2004. Condition: New. 25p., wrps. Seller Inventory # CA31060

More information about this seller | Contact this seller 1.

Honduras. Laws, statutes, etc.

Published by Tegucigalpa, OIM Editorial, 2002 (2002)

New

Quantity Available: 1

From: Libros Centroamericanos Inc (Redlands, CA, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 16.25
Convert Currency
Shipping: US$ 5.50
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Tegucigalpa, OIM Editorial, 2002, 2002. Condition: New. ii, 28p., wrps. Seller Inventory # CA25567

More information about this seller | Contact this seller 2.

Gaitán Urrea, Andrés Felipe

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

New

Quantity Available: 1

Add to Basket
Price: US$ 22.09
Convert Currency
Shipping: US$ 3.52
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Condition: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por Estados Unidos | El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos. | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 107 gr | 220x150x3 mm | 68 pp. Seller Inventory # K9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 3.

Gait?n Urrea, Andr?s Felipe

Published by Editorial Academica Espanola (2015)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

New

Quantity Available: > 20

From: Pbshop (Wood Dale, IL, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 24.01
Convert Currency
Shipping: US$ 3.99
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Academica Espanola, 2015. PAP. Condition: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # IQ-9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 4.

Gaitan Urrea Andres Felipe

Published by Editorial Academica Espanola 2015-07-27 (2015)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

Softcover
New

Quantity Available: > 20

From: Blackwell's (Oxford, OX, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 20.79
Convert Currency
Shipping: US$ 8.08
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Academica Espanola 2015-07-27, 2015. paperback. Condition: New. Seller Inventory # 9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 5.

Gaitán Urrea, Andrés Felipe

Published by Editorial Académica Española (2018)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

Softcover
New

Quantity Available: 15

From: Murray Media (North Miami Beach, FL, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 28.92
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Académica Española, 2018. Paperback. Condition: New. Never used! This item is printed on demand. Seller Inventory # 365909501X

More information about this seller | Contact this seller 6.

Gaitan Urrea Andres Felipe

Published by Editorial Academica Espanola (2015)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

Softcover
New

Quantity Available: 10

From: The Book Depository EURO (London, United Kingdom)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 31.13
Convert Currency
Shipping: US$ 4.04
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Academica Espanola, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino tambien a traves de politicas publicas que implican la cooperacion del sector financiero. Es asi como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposicion legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligacion legal que les corresponde en materia de prevencion y control del lavado de activos. Seller Inventory # AAV9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 8.

Gaitan Urrea Andres Felipe

Published by Editorial Academica Espanola (2015)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

New

Quantity Available: > 20

From: Books2Anywhere (Fairford, GLOS, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 23.46
Convert Currency
Shipping: US$ 12.12
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Academica Espanola, 2015. PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # LQ-9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 9.

Francisco Sintura, Wilson MartÃnez, Fernando Quintana

Published by LEGIS

ISBN 10: 9587671791 ISBN 13: 9789587671797

Used
Softcover

Quantity Available: 1

From: ThriftBooks - Second City (Aurora, IL, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 40.46
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: LEGIS. Paperback. Condition: Good. A copy that has been read, but remains in clean condition. All pages are intact, and the cover is intact. The spine may show signs of wear. Pages can include limited notes and highlighting, and the copy can include previous owner inscriptions. An ex-library book and may have standard library stamps and/or stickers. At ThriftBooks, our motto is: Read More, Spend Less. Seller Inventory # G9587671791I3N10

More information about this seller | Contact this seller 10.

Archila Guío, Jesús Enrique

Published by Grupo Editorial Ibañez (2016)

ISBN 10: 9587492390 ISBN 13: 9789587492392

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Mi Lybro (San Diego, CA, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 36.99
Convert Currency
Shipping: US$ 5.00
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Grupo Editorial Ibañez, 2016. PAPERBACK. Condition: New. 9587492390. Seller Inventory # 57.IBANEZ9789587492392

More information about this seller | Contact this seller 11.

Vargas Mendoza, Ligia Maria

Published by Editorial Ibanez (2018)

ISBN 10: 9587498224 ISBN 13: 9789587498226

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Mi Lybro (San Diego, CA, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 38.99
Convert Currency
Shipping: US$ 5.00
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Ibanez, 2018. PAPERBACK. Condition: New. 9587498224. Seller Inventory # 57.IBANEZ9789587498226

More information about this seller | Contact this seller 12.

Andrés Felipe Gaitán Urrea

Published by EAE Aug 2015 (2015)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Rheinberg-Buch (Bergisch Gladbach, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 24.14
Convert Currency
Shipping: US$ 20.17
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE Aug 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos. 68 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 13.

Andrés Felipe Gaitán Urrea

Published by EAE Aug 2015 (2015)

ISBN 10: 365909501X ISBN 13: 9783659095016

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K. (Bergisch Gladbach, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 24.14
Convert Currency
Shipping: US$ 20.17
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE Aug 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos. 68 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659095016

More information about this seller | Contact this seller 14.

Jornada Internacional Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero -

Published by Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio. CADECAC, Buenos Aires

Softcover
New

Quantity Available: 2

From: Ventara SA (Montevideo, Uruguay)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 28.00
Convert Currency
Shipping: US$ 19.00
From Uruguay to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio. CADECAC, Buenos Aires. Tapa Blanda. Condition: New. Jornada organizada por la Cámara Argentina de Casa y Agencias de Cambio. El tema del lavado de activos se ha constituído en uno de los principales problemas a resolver actualmente, fundamentalmente por su relación con el narcotráfico y lasactividades terroristas. Se trató el contexto internacional, y dentro del mismo la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, las normas que surgieron después de los atentados de septiembre de 2001. Se estudia el marco normativo, en el derecho nacional y comparado; el régimen administrativo, organismos de información, contralor y supervisión; los sujetos obligados. 144 Páginas. 190 gr. Libro. Seller Inventory # 0-127839-1

More information about this seller | Contact this seller 15.

Andrade Campaña, Jessica Gabriela

ISBN 10: 3659009865 ISBN 13: 9783659009860

New

Quantity Available: 1

Add to Basket
Price: US$ 55.37
Convert Currency
Shipping: US$ 3.52
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Condition: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | El caso Prada | En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal. | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 96 pp. Seller Inventory # K9783659009860

More information about this seller | Contact this seller 16.

SABOGAL QUINTERO, MOISES

Published by GRUPO EDITORIAL IBAÑEZ (2014)

ISBN 10: 9587494016 ISBN 13: 9789587494013

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Mi Lybro (San Diego, CA, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 53.99
Convert Currency
Shipping: US$ 5.00
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: GRUPO EDITORIAL IBAÑEZ, 2014. PAPERBACK. Condition: New. 9587494016. Seller Inventory # 57.IBANEZ9789587494013

More information about this seller | Contact this seller 17.

Díaz Acuña, Felipe A.

ISBN 10: 3841753868 ISBN 13: 9783841753861

New

Quantity Available: 1

Add to Basket
Price: US$ 62.03
Convert Currency
Shipping: US$ 3.52
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Condition: New. Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Inversión Extranjera y Persecución Penal del Lavado de Activos en Chile frente al Arbitraje Internacional de Inversiones | El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional en materia de inversiones. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo las actuaciones del Estado policía pueden interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. | Format: Paperback | Language/Sprache: spa | 213 gr | 220x150x8 mm | 148 pp. Seller Inventory # K9783841753861

More information about this seller | Contact this seller 18.

Hernández Quintero, Hernando

Published by Editorial Ibanez (2017)

ISBN 10: 9587497392 ISBN 13: 9789587497397

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Mi Lybro (San Diego, CA, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 68.99
Convert Currency
Shipping: US$ 5.00
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Ibanez, 2017. PAPERBACK. Condition: New. 9587497392. Seller Inventory # 57.IBANEZ9789587497397

More information about this seller | Contact this seller 19.

Jessica Gabriela Andrade Campaña

Published by EAE Okt 2013 (2013)

ISBN 10: 3659009865 ISBN 13: 9783659009860

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Rheinberg-Buch (Bergisch Gladbach, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 60.52
Convert Currency
Shipping: US$ 20.17
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal. 96 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659009860

More information about this seller | Contact this seller 20.

Jessica Gabriela Andrade Campaña

Published by EAE Okt 2013 (2013)

ISBN 10: 3659009865 ISBN 13: 9783659009860

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K. (Bergisch Gladbach, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 60.52
Convert Currency
Shipping: US$ 20.17
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal. 96 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659009860

More information about this seller | Contact this seller 21.

Felipe A. Díaz Acuña

Published by EAE Nov 2016 (2016)

ISBN 10: 3841753868 ISBN 13: 9783841753861

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Rheinberg-Buch (Bergisch Gladbach, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 67.80
Convert Currency
Shipping: US$ 20.31
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE Nov 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional en materia de inversiones. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo las actuaciones del Estado policía pueden interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. 148 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783841753861

More information about this seller | Contact this seller 22.

Felipe A. Díaz Acuña

Published by EAE Nov 2016 (2016)

ISBN 10: 3841753868 ISBN 13: 9783841753861

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K. (Bergisch Gladbach, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 67.80
Convert Currency
Shipping: US$ 20.31
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE Nov 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional en materia de inversiones. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo las actuaciones del Estado policía pueden interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. 148 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783841753861

More information about this seller | Contact this seller 23.

Jessica Gabriela Andrade Campaña

Published by EAE (2013)

ISBN 10: 3659009865 ISBN 13: 9783659009860

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: The Book Depository EURO (London, United Kingdom)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 90.79
Convert Currency
Shipping: US$ 4.03
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: EAE, 2013. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal. Seller Inventory # KNV9783659009860

More information about this seller | Contact this seller 24.

Jessica Gabriela Andrade Campaña

Published by Editorial Académica Española (2013)

ISBN 10: 3659009865 ISBN 13: 9783659009860

Softcover
New

Quantity Available: 1

From: Irish Booksellers (Portland, ME, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 103.68
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Académica Española, 2013. Condition: New. book. Seller Inventory # M3659009865

More information about this seller | Contact this seller 25.

About this Item: EAE, 2016. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional en materia de inversiones. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para que el órgano arbitral se pronuncie acerca de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal pública por parte de las autoridades nacionales, cómo las actuaciones del Estado policía pueden interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el arbitraje. Seller Inventory # KNV9783841753861

More information about this seller | Contact this seller 26.

Jessica Gabriela Andrade Campaña

Published by Editorial Acadà mica Española (2013)

ISBN 10: 3659009865 ISBN 13: 9783659009860

Used
Softcover

Quantity Available: 1

From: Books Express (Portsmouth, NH, U.S.A.)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 215.77
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Editorial Acadà mica Española, 2013. Paperback. Condition: Good. Ships with Tracking Number! INTERNATIONAL WORLDWIDE Shipping available. May not contain Access Codes or Supplements. May be ex-library. Shipping & Handling by region. Buy with confidence, excellent customer service!. Seller Inventory # 3659009865

More information about this seller | Contact this seller 27.

Add to Basket
Price: US$ 235.75
Convert Currency
Shipping: US$ 34.15
From Spain to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Condition: Muy Bueno / Very Good. Seller Inventory # 100000000769884

More information about this seller | Contact this seller 28.

Results (1 - 28) of 28