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En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal.
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Máster en Ciencias Sociales-Relaciones internacionales Flacso Ecuador; Diplomado en Tributación CIAT, Economista Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Coordinadora General de Empresas Públicas en SENPLADES 1 año y medio de experiencia, experta tributaria 8 años de experiencia, Subsecretaria Administrativa Financiera más de 1 año experiencia.
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- PublisherEditorial Académica Española
- Publication date2013
- ISBN 10 3659009865
- ISBN 13 9783659009860
- BindingPaperback
- Number of pages96
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El Lavado de activos en Ecuador: El caso Prada (Spanish Edition)
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Editorial Académica Española
(2013)
ISBN 10: 3659009865
ISBN 13: 9783659009860
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El Lavado de activos en Ecuador
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Editorial Acadà mica Española
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El Lavado de activos en Ecuador
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Editorial Academica Espanola 2013-06
(2013)
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El Lavado de activos en Ecuador El caso Prada
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El Lavado de activos en Ecuador
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Editorial Académica Española Jun 2013
(2013)
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal. 96 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659009860
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El Lavado de activos en Ecuador : El caso Prada
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(2013)
ISBN 10: 3659009865
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal. Seller Inventory # 9783659009860
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El Lavado de activos en Ecuador El caso Prada
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El Lavado de activos en Ecuador
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