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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos: Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecutiva ... expedida por Estados Unidos (Spanish Edition) - Softcover
El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos.
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El Autor: Andrés Felipe Gaitán Urrea es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en derecho comercial y magíster en derecho privado. Cuenta con diez años de experiencia profesional en el sector financiero.
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- PublisherEditorial Académica Española
- Publication date2015
- ISBN 10 365909501X
- ISBN 13 9783659095016
- BindingPaperback
- Number of pages68
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos
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Editorial Acadà mica Española
(2015)
ISBN 10: 365909501X
ISBN 13: 9783659095016
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por Estados Unidos
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Editorial Academica Espanola
(2015)
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos
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Editorial Academica Espanola 2015-07
(2015)
ISBN 10: 365909501X
ISBN 13: 9783659095016
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos
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EAE Aug 2015
(2015)
ISBN 10: 365909501X
ISBN 13: 9783659095016
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Taschenbuch
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos. 68 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659095016
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por Estados Unidos
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Editorial Academica Espanola
(2015)
ISBN 10: 365909501X
ISBN 13: 9783659095016
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Book Description PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # L0-9783659095016
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos : Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por Estados Unidos
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos. Seller Inventory # 9783659095016
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Riesgos de decisiones de alta gerencia y control de lavado de activos
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(2015)
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ISBN 13: 9783659095016
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