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Suspicion of Money Laundering: In the crossfire of international due diligence obligations - Liechtenstein - Austria - Germany - Switzerland
Published by Intersentia Publishers
US$ 29.50
US$ 12.19 shipping
Ships from United Kingdom to U.S.A.Quantity: 1 available
Add to basketCondition: Very Good. Most items will be dispatched the same or the next working day. A copy that has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.
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Otmyvanie deneg. Bankovskij monitoring L
Published by Verlag, 2006
ISBN 10: 3708303962 ISBN 13: 9783708303963
Seller: ISIA Media Verlag UG | Bukinist, Leipzig, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Hardcover/Hardback. Condition: New. V bankakh, spetsializiruyushchikhsya na mezhdunarodnykh denezhnykh operatsiyakh, segodnya bolee 10 sotrudnikov zanimayutsya temoj soblyudeniya osmotritelnosti. Prakticheski pri kazhdoj otdelnoj bankovskoj operatsii sleduet zadavatsya voprosom otnositelno ee ekonomicheskogo soderzhaniya.Na praktike eto oznachaet sbor torgovykh dogovorov, faktur i soglashenij, reguliruemykh normami chastnogo prava, kotorye chasto sostavleny na inostrannykh yazykakh. Proverka na ubeditelnost i dostovernost trebuet nalichiya perevoda dokumentov i neredko obshirnykh poiskov informatsii v otnoshenii klienta. Odnovremenno mezhdunarodnaya statistika po otmyvaniyu deneg soobshcheniya o podozrenii, sluchai dalnejshego presledovaniya, prigovory obnaruzhivaet razocharovyvayushchee sootnoshenie zatrat i rezultatov. Vopros v tom, ratsionalno li dalnejshee vzvinchivanie obyazannostej po soblyudeniyu osmotritelnosti.K izdaniyu prilagaetsya broshyura Aspekty otmyvaniya deneg v usloviyakh rossijskoj dejstvitelnosti A.B.Yurchuka.
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Verdacht auf Geldwäsche Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten
Language: German
Published by Wien, Graz, NWV, neuer wissenschaftlicher Verlag, 2006
ISBN 10: 3708303636 ISBN 13: 9783708303635
Seller: avelibro OHG, Dinkelscherben, Germany
Association Member: BOEV
Seller rating 5 out of 5 stars
First Edition
23 x 16,5 cm. Condition: Gut. 1. Auflage. 382 Seiten, mit Abbildungen Innen sauberer, guter Zustand. Hardcover, Pappeinband, etwas angestaubt, mit den üblichen Bibliotheks-Markierungen, Stempeln und Einträgen, innen wie außen, siehe Bilder. (Evtl. auch Kleber- und/oder Etikettenreste, sowie -abdrücke durch abgelöste Bibliotheksschilder). - Liechtenstein Österreich Deutschland Schweiz. Von Profis für Profis. B08-11-02A Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 700.
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Verdacht auf Geldwäsche. - Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten ; Liechtenstein - Österreich - Deutschland - Schweiz ; von Profis für Profis. Hypo-Investment-Bank (Liechtenstein) AG. [Autoren: A. Insam, Joachim Kaetzler, Erek Nuener, Johannes Trenkwalder, Peter Bosshard, (etc).]
Language: German
Published by Wien, NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag,, 2006
ISBN 10: 3708303636 ISBN 13: 9783708303635
Seller: COTTAGE Antiquariat - anbu.at, Langenzersdorf, Austria
Seller rating 4 out of 5 stars
8°, Original-Pappband. 382 Seiten, Ill. ; 23 cm Nur minimale Lagerspuren. Ein sauberes und solides Exemplar. - Durchgehend sauber. * Bankbetriebe, die sich auf internationales Kommerzgeschäft spezialisiert haben, beschäftigen heute mehr als 10% ihrer Mitarbeiter mit dem Thema Sorgfaltspflicht". Praktisch jede einzelne Banktransaktion ist bezüglich ihres wirtschaftlichen Sachverhalts zu hinterfragen. In der Praxis bedeutet dies das Sammeln von Kaufverträgen, Warenrechnungen und privatrechtlicher Vereinbarungen, die häufig in Fremdsprachen verfasst sind. Die Plausibilitätsprüfung erfordert Übersetzungen und nicht selten extensive Recherche beim Kunden. Bankarchive quellen über, die verursachten Kosten bei den Finanzinstituten und Kunden explodieren. Gleichzeitig zeigen die internationalen Geldwäsche-Statistiken (Verdachtsanzeigen, weiterverfolgte Fälle, Anklageerhebungen, Verurteilungen) eine äußerst enttäuschende Kosten-Nutzenrelation. Die Frage ist, wie lange sich die Sorgfaltspflichten überhaupt noch sinnvoll steigern lassen. (Verlagstext). IS: 9783708303635 ****An unsere Kunden in Deutschland: Versand nach Deutschland einmal in der Woche ab Freilassing mit der Deutschen Post.*** - Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 700.
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Verdacht auf Geldwäsche: Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten. Liechtenstein ? Österreich ? Deutschland ? Schweiz. ? Von Profis für Profis ?
Language: German
Published by NWV im Verlag Österreich GmbH, 2006
ISBN 10: 3708303636 ISBN 13: 9783708303635
hardcover. Condition: Gut. 382 Seiten; 9783708303635.3 Gewicht in Gramm: 1.
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Condition: New.
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Vergütungsrecht für die Bankenpraxis
Seller: GreatBookPricesUK, Woodford Green, United Kingdom
Seller rating 5 out of 5 stars
US$ 200.06
US$ 20.09 shipping
Ships from United Kingdom to U.S.A.Quantity: 6 available
Add to basketCondition: New.
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US$ 208.23
US$ 20.75 shipping
Ships from United Kingdom to U.S.A.Quantity: 3 available
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Condition: As New. Unread book in perfect condition.
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Vergütungsrecht für die Bankenpraxis
Seller: GreatBookPricesUK, Woodford Green, United Kingdom
Seller rating 5 out of 5 stars
US$ 228.43
US$ 20.09 shipping
Ships from United Kingdom to U.S.A.Quantity: 6 available
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![Seller image for Verdacht auf Geldwäsche. - Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten ; Liechtenstein - Österreich - Deutschland - Schweiz ; von Profis für Profis. Hypo-Investment-Bank (Liechtenstein) AG. [Autoren: A. Insam, Joachim Kaetzler, Erek Nuener, Johannes Trenkwalder, Peter Bosshard, (etc).] for sale by COTTAGE Antiquariat - anbu.at](https://pictures.abebooks.com/inventory/md/md19564529879.jpg)
